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Cotações atualizadas

hace 11 horas

Compliance

Estrutura de Alinhamento Regulatória


Na Cambios Yrendague, implementamos um conjunto de controles, políticas e procedimentos desenhados com um enfoque de gestão baseado na análise de riscos. Isto está em linha com os requisitos da legislação local e as práticas recomendadas a nível internacional, proporcionando um apoio fundamental nas iniciativas de prevenção e controle.

O Programa de Compliance inclui:

  • Políticas e processos de identificação de clientes.
  • Monitoramento de transações suspeitas.
  • Envio de relatórios aos órgãos de controle.
  • Treinamento de funcionários na prevenção e detecção.


Leis nacionais:

  1. Lei N° 1015/1997 – Previne a lavagem de dinheiro ou bens.
  2. Lei N° 3783/2009 – Modifica a Lei Nº 1.015/97.
  3. Lei N° 4024/2010 – Punições para atos de terrorismo e seu financiamento.
  4. Lei N° 4100/2010 – Aprovação do Memorando com o GAFISUD.
  5. Lei N° 4503/2011 – Imobilização de ativos financeiros.
  6. Lei N° 5876/2017 – Gestão de bens apreendidos e confiscados.
  7. Lei N° 5582/2016 – Emenda ao Memorando de Entendimento do Gafisud.
  8. Lei N° 5895/2017 – Transparência nas sociedades por ações.
  9. Lei Nº 6408 – Modifica a lei contra o terrorismo.
  10. Lei Nº 6430/2019 – Tipifica o suborno e a corrupção transnacional.
  11. Lei Nº 6446/2019 – Cria registros de entidades e beneficiários finais.
  12. Lei 6452/2019 – Modifica o código penal.
  13. Lei N° 6497/2019 – Modifica a Lei N° 1015/1997 sobre lavagem de dinheiro.


Resoluções:



Governança Corporativa

Adaptamos nossa estrutura e processos internos para cumprir com as normas de Governança Corporativa do Banco Central do Paraguai e da Superintendência de Bancos. Este esforço inclui:

  • Revisão e atualização de nossas normativas internas.
  • Otimização de nossa estrutura organizacional.
  • Fortalecimento dos mecanismos de controle interno.

Além disso, desenvolvemos duas ferramentas chave:

  • Manual de Governança Corporativa:
    Detalha a estrutura adotada e estabelece mecanismos de gestão e monitoramento de riscos.

  • Relatório de Governança Corporativa:
    Publicado anualmente em nosso site antes de 30 de junho, abrangendo o exercício anterior.

Com essas ações, reafirmamos nosso compromisso com a transparência e as melhores práticas de Governança Corporativa.

Manual Corporativo